CONPET SA | Documente A.G.A.

headerpaglarge-documenteaga

Atenționare!
În situația în care se constată inadvertențe între informațiile puse la dispozitie în limba română și cele puse la dispoziție în limba engleză, limba română va prevala limbii engleze!

AGOA 18.09.2024	Convocator Nota Proiect de hotarare.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf		Extras din Decizia CA nr. 20 din 12.08.2024 Pct. 2 - Raport administratori la 30.06.2024 Pct. 2 - Situatii Financiare la 30.06.2024 Pct. 2 - Declaratie pers. responsabile 30.06.2024 Pct. 3 - Referat prescriere dividende_anul 2020
AGOA 25.04.2024	Convocator Nota Proiect de hotarare Proiect de hotarare.pdf Erata la Convocator Proiect de hotarare_corect Proiect de hotarare_corect.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf Imputernicire speciala_corecta Imputernicire speciala_corecta.pdf Formular de vot prin corespondenta_corect Formular de vot prin corespondenta_corect.pdf	Hotararea AGOA nr. 2 din 25.04.2024 Rezultat vot AGOA 25.04.2024	Extras din Decizia CA nr. 8 din 20.03.2024 Pct. 2 - Raport administratori la 31.12.2023 Pct. 2 - Anexa 1 - Tranzactii incheiate in semestrul II 2023 Pct. 2 - Anexa 2 - Ob. si indic. de performanta ai directorilor cu contract de mandat 01.01-19.10.2023 Pct. 2 - Anexa 3 - Ob si indic. de performanta a directorilor cu mandat perioada 20.10-31.12.2023 Pct. 2 - Anexa 4 - Raport asupra sistemului de control intern Pct. 2 - Anexa 5 - Lista contractelor importante incheiate de societate in anul 2023 Pct. 2 - Anexa 6 - Lista litigiilor la data de 15.03.2024 Pct. 2 - Anexa 7 - Act Constitutiv la 27.04.2023 Pct. 2 - Anexa 8.1. CV Gheorghe Cristian - Florin Pct. 2 - Anexa 8.2. CV Buica Nicusor - Marian Pct. 2 - Anexa 8.3. CV Kohalmi - Szabo Luminita - Doina Pct. 2 - Anexa 8.4. CV Tanasica Oana - Cristina Pct. 2 - Anexa 8.5. CV Gavrila Florin - Daniel Pct. 2 - Anexa 8.6. CV Zaman Andrei - Mihai Pct. 2 - Anexa 8.7. CV Danila Alin - Mihael Pct. 3 - Raport auditor financiar PKF FINCONTA Pct. 4 - Situatii financiare la 31.12.2023 Pct. 4 - Declaratie pers. responsabile 31.12.2023 Pct. 5 - Nota repartizare profit anul 2023 Pct. 5 - Referat modificare nota repartizare profit Pct. 5 - Precizari la Nota repartizare profit anul 2023 Decizia CA nr. 9 din 10.04.2024 Raport 2024 XHTML Pct. 6 - Nota descarcare gestiune admin_anul 2024 Pct. 7 - Raport CNR remuneratii_2023 Pct. 8 - Raport CA activitate de administrare 2023 Pct. 9 - Raport CNR evaluare administratori pentru anul 2023 Pct. 10 - Raport anual monitorizare ICP 2023 administratori Extras din Decizia CA nr. 6 din 28.02.2024 Pct. 11 - Raport CNR_Politica de remunerare Pct. 11 - Politica de remunerare administratori si directori
AGOA 28.02.2024	Convocator Nota.pdf Proiect de hotarare Proiect de hotarare.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf	Hotararea AGOA nr. 1 din 28.02.2024 Rezultat vot AGOA 28.02.2024	Extras din Decizia C.A. nr. 2 din 18.01.2024 Pct. 2 - Nota de fundamentare_Program investitii 2024 Pct. 3 - Nota de fundamentare BVC_2024
AGOA 19.12.2023	Convocator Nota.pdf Proiect de hotarare Proiect de hotarare.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf	Hotarare AGOA nr. 6 din 19.12.2023 Rezultat vot AGOA 19.12.2023	Extras din Decizia CA nr. 34 din 03.11.2023 Decizia CA nr. 37 din 16.11.2023 Pct. 2 - Nota indicatori cheie de performanta Pct. 2 - Rezumat Plan de Administrare Pct. 3 - Raport CNR componenta variabila administratori neexecutivi Pct. 3 - Anexa la Raportul CNR Pct. 4 si 5 - Forma Act Aditional nr. 1 la Contract Mandat_ICP administratori Pct. 4 si 5 - Anexa 1 la Act Aditional Pct. 6 - Raport CNR remuneratii directori cu contract de mandat
AGOA 19.09.2023	Convocator Nota Proiect de hotarare Proiect de hotarare.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf	Hotarare AGOA nr. 5 din 19.09.2023 Rezultat vot AGOA 19.09.2023	Extras din Decizia C.A. nr. 21 din 09.08.2023 Pct. 2 - Raport semestrial al C.A Pct. 2 - Situatii Financiare la 30.06.2023 Pct. 2 - Declaratie pers. responsabile_30.06.2023 Pct. 3 - Referat prescriere dividende_anul 2019
AGOA 18.08.2023	Convocator Nota Proiect de hotarare Proiect de hotarare.pdf Convocator_ordine de zi completata Proiect de hotarare_ordine de zi completata Proiect de hotarare_ordine de zi completata.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf Buletin de vot secret pentru Punctul 2 Buletin de vot secret pentru Punctul 2.pdf Imputernicire speciala_ordine de zi completata Imputernicire speciala_ordine de zi completata.pdf Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata.pdf Buletin de vot secret cumulativ pentru Punctul 6 Buletin de vot secret cumulativ pentru Punctul 6.pdf Buletin de vot secret cumulativ pentru Punctul 6_actualizat 09.08.2023 Buletin de vot secret cumulativ pentru Punctul 6_actualizat 09.08.2023.pdf	Hotararea AGOA nr. 4 din 18.08.2023 Rezultat vot AGOA 18.08.2023	Extras din Decizia C.A. nr. 18 din 13.07.2023 Pct. 2, 3, 4 si 5 - Raport CNR din data de 12.07.2023 Pct. 2 - Lista propuneri administratori provizorii Pct. 2 - CV dl. Gheorghe Cristian - Florin Pct. 2 - CV dl. Buica Nicusor - Marian Pct. 2 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel Pct. 2 - CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina Pct. 2 - CV dna. Tanasica Oana - Cristina Pct. 2 - CV dl. Zaman Andrei - Mihai Pct. 2 - CV dna. Barbu Mihaela Irina Pct. 2 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Pct. 2 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Pct. 2 - Declaratie independenta Pct. 2 - Declaratie independenta.pdf Pct. 2 - Declaratie Conflict de interese Pct. 2 - Declaratie Conflict de interese.pdf Pct. 3 - Calcul indemnizatie administratori 12.07.2023 Pct. 4 - Forma Contract de Mandat Decizia C.A. nr. 20 din 31.07.2023 Pct. 6, 7, 8, 9 si 10 - Adresa ME_completare ordine de zi Pct. 9 - Forma Contract de Mandat Extras din Decizia C.A. nr. 21 din 09.08.2023 1. Adresa Ministerul Energiei_propuneri candidati CV dl. Gheorghe Cristian - Florin CV dna. Tanasica Oana - Cristina CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina CV dl. Zaman Andrei - Mihai CV dl. Albulescu Mihai - Adrian CV dl. Danila Alin - Mihael 2. Adresa SIF MUNTENIA_propunere candidat CV dl. Buica Nicusor - Marian 3. Adresa LION CAPITAL_propunere candidat CV dl. Gavrila Florin - Daniel
AGOA 21.06.2023	Convocator Nota Proiect de hotarare Proiect de hotarare.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf Buletin de vot secret pentru Punctul 2 Buletin de vot secret pentru Punctul 2.pdf	Hotararea AGOA nr. 3 din 21.06.2023 Rezultat vot AGOA 21.06.2023	Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 15.05.2023 Pct. 2, 3 si 4 - Raport CNR_prelungire mandat administratori Pct. 2 - Forma Act Aditional la Contractul de Mandat
AGOA 27.04.2023	Convocator Nota Proiect de hotarare Proiect de hotarare.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf	Hotarare AGOA nr. 2 din 27.04.2023 Rezultat vot AGOA 27.04.2023	Extras din Decizia C.A. nr. 9 din 23.03.2023 Pct. 2 - Raportul anual al administratorilor la 31.12.2022 Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv dupa AGEA din 28.04.2022 Pct. 2 - Anexa 2 - CV dl. Gheorghe Cristian - Florin Pct. 2 - Anexa 2 - CV dl. Buica Nicusor - Marian Pct. 2 - Anexa 2 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel Pct. 2 - Anexa 2 - CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina Pct. 2 - Anexa 2 - CV dl. Zaman Andrei - Mihai Pct. 2 - Anexa 2 - CV dna. Tanasica Oana - Cristina Pct. 2 - Anexa 2 - CV dna. Barbu Irina - Mihaela Pct. 2 - Anexa 3 - Indicatori cheie performanta directori cu mandat Pct. 2 - Anexa 4 - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 Pct. 2 - Anexa 5 - Lista contracte importante incheiate de societate in anul 2022 Pct. 2 - Anexa 6 - Lista litigiilor la data de 15.03.2023 Pct. 3 - Raport auditor financiar PKF FINCONTA SRL Pct. 4 - Situatiile financiare la 31.12.2022 Pct. 4 - Declaratie pers. responsabile 31.12.2022 Pct. 5 - Nota repartizare profit anul 2022 Situatiile financiare si Raportul Anual al administratorilor pentru anul 2022 in format XHTML Pct. 6 - Nota aprobare descarcare gestiune administratori_anul 2022 Pct. 7 - Raport CNR remuneratii 2022 Pct. 8 - Raport C.A. activitate de administrare 2022 Pct. 9 - Raport anual ICP 2022 administratori Pct. 10 - Referat aprobare ROF CA Pct. 10 - ROF C.A. Pct. 10 - ROF C.A. - cu modificari
AGEA 27.04.2023	Convocator Nota Proiect de hotarare Proiect de hotarare.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf	Hotararea AGEA nr. 1 din 27.04.2023 Rezultat vot AGEA 27.04.2023	Extras din Decizia C.A. nr. 9 din 23.03.2023 Pct. 2 - Referat aprobare Act Constitutiv Pct. 2 - Proiect de modificare a Actului Constitutiv Pct. 2 - Act Constitutiv actualizat
AGOA 17.02.2023	Convocator Nota Proiect de hotarare.pdf Convocator_ordine de zi completata Proiect de hotarare_ordine de zi completata.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf Buletin de vot secret pentru Punctul 4 Buletin de vot secret pentru Punctul 4.pdf Imputernicire speciala_ordine de zi completata Imputernicire speciala_ordine de zi completata.pdf Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata.pdf Buletin de vot secret pentru Punctul 6 _ordine de zi completata Buletin de vot secret pentru Punctul 6 _ordine de zi completata.pdf Buletin de vot secret pentru Punctul 6 _actualizat la 10.02.2023 Buletin de vot secret pentru Punctul 6 _actualizat la 10.02.2023.pdf	Hotararea AGOA nr. 1 din 17.02.2023 Rezultat vot AGOA 17.02.2023	Extras Decizia C.A. nr. 1 din 12.01.2023 Extras din Decizia C.A. nr. 2 din 31.01.2023 Pct. 2 - Nota de fundamentare Program de Investitii_2023 Pct. 3 - Nota de fundamentare BVC_2023 Pct. 4, 5 si 8 - Adresa ME_completare OZ AGOA 17.02.2023 Pct. 4 - Proiect Profilul Consiliului CONPET S.A. Pct. 5 - Proiect Profilul Candidatului CONPET S.A Pct. 6, 7 si 9 - Raport CNR din data de 11.01.2023 Pct. 6 - Lista propuneri administratori provizorii Pct. 6 - Declaratie Conflict de interese Pct. 6 - Declaratie Conflict de interese.pdf Pct. 6 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Pct. 6 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf Pct. 6 - Declaratie independenta Pct. 6 - Declaratie independenta.pdf Pct. 6 - CV dl. Gheorghe Cristian - Florin Pct. 6 - CV dl. Albulescu Mihai - Adrian Pct. 6 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel Pct. 6 - CV dl. Buica Nicusor - Marian Pct. 6 - CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina Pct. 6 - CV dna. Tanasica Oana - Cristina Pct. 6 - CV dl. Zaman Andrei - Mihai Pct. 7 - Calcul indemnizatie administratori Pct. 9 - Forma Contract de Mandat Pct. 6 - Adresa ME_propunere candidat Pct. 6 - CV dna. Barbu Mihaela Irina Pct. 6 - Lista propuneri administratori provizorii actualizata la 10.02.2023
AGOA 14.12.2022	Convocator Nota Proiect de hotarare.pdf Proiect de hotarare final.pdf	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf Imputernicire speciala finala Imputernicire speciala finala.pdf Formular de vot prin corespondenta final Formular de vot prin corespondenta final.pdf Buletin de vot secret pentru Punctul 2 Buletin de vot secret pentru Punctul 2.pdf	Hotararea AGOA nr. 7 din 14.12.2022 Rezultat vot AGOA 14.12.2022	Decizia C.A. nr. 24 din 07.11.2022 Pct. 2 - Raport CNR_prelungire Contracte Mandat administratori Pct. 2 - Raport CNR_prelungire Contracte Mandat administratori_semnat Pct. 3 si 4 - Forma Act Aditional la Contractul de Mandat Pct. 5 - Referat prescriere dividende
AGOA 28.10.2022	Convocator initial Convocator Raport curent nr. 33 catre BVB Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf Buletin de vot secret pentru Pct. 2 Buletin de vot secret pentru Pct. 2.pdf Buletin de vot secret pentru Pct. 6 Buletin de vot secret pentru Pct. 6.pdf	Hotarare AGOA nr. 6 din 28.10.2022 Rezultat vot AGOA 28.10.2022	Extras din Decizia C.A. nr. 21 din 22.09.2022 Pct. 2 - Nota numire auditor financiar Pct. 2 - Raport Comitet Audit Pct. 2 - Raport Comitet Audit_semnat Pct. 3 - NF aprobare Program de investitii rectificat Pct. 4 - NF aprobare BVC rectificat Pct. 5 - Extras din Decizia C.A. nr. 17 din 26.08.2022 Pct. 6 - Lista propuneri administratori provizorii Pct. 6 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel Pct. 6 - CV dl. Zaman Andrei - Mihai Pct. 6 - Declaratie Conflict de interese Pct. 6 - Declaratie Conflict de interese_pdf Pct. 6 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Pct. 6 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf Pct. 6 - Declaratie independenta Pct. 6 - Declaratie independenta.pdf Pct. 7 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare Pct. 7 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare_semnat Pct. 8 - Forma Contract de Mandat
AGEA 20.09.2022	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf	Hotarare AGEA nr. 2 din 20.09.2022 Hotararea AGEA nr. 3 din 21.09.2022 Rezultat vot AGEA 20.09.2022 - prima convocare Rezultat vot AGEA 21.09.2022 - a doua convocare	Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 12.08.2022 Pct. 2, 3 si 4 - Nota majorare capital social
AGOA 20.09.2022	Convocator Nota Proiect de hotarare Convocator completat Proiect de hotarare_ordine de zi completata	Imputernicire generala Imputernicire generala.pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala.pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf Imputernicire speciala_ordine de zi completata Imputernicire speciala_ordine de zi completata.pdf Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata Formular de vot prin corespondenta_ordine de zi completata.pdf	Hotararea AGOA nr. 5 din 20.09.2022 Rezultat vot AGOA 20.09.2022	Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 12.08.2022 Pct. 2 - Raport semestrial al C.A._30.06.2022 Pct. 2 - Anexa 6 la Rap. semestrial al C.A. - Litigii la 12.07.2022 Pct. 2 - Situatii financiare_30.06.2022 Pct. 2 - Declaratie pers. responsabile_30.06.2022 Pct. 2 - Raport BDO Revizuire Sit. financiare_30.06.2022 Extras din Decizia C.A. nr. 18 din 01.09.2022 Pct. 3, 4, 5 si 6 - Adresa Ministerul Energiei - completare ordine de zi Pct. 4 si 5 - Forma Contract de Mandat_propus de Ministerul Energiei
AGOA 18.08.2022	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire generala_pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala_pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta_pdf Buletin de vot secret pentru Pct. 2, 3 si 7 Buletin de vot secret pentru Pct. 2, 3 si 7_pdf Buletin de vot secret pentru Pct. 2, 3 si 7 actualizat 12.08.2022 Buletin de vot secret pentru Pct. 2, 3 si 7 actualizat 12.08.2022	Hotararea AGOA nr. 4 din 18.08.2022 Rezultat vot AGOA 18.08.2022	Extras din Decizia C.A. nr. 14 din 14.07.2022 Pct. 2 - Referat reinnoire mandate administratori Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Gheorghe Cristian - Florin Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Gheorghe Cristian - Florin Pct. 2 si 7 - CV dl. Gheorghe Cristian - Florin Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Popa Claudiu-Aurelian Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Popa Claudiu - Aurelian Pct. 2 si 7 - CV dl. Popa Claudiu - Aurelian Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Iacob Constantin - Ciprian Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Iacob Constantin - Ciprian Pct. 2 si 7 - CV dl. Iacob Constantin - Ciprian Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Gavrila Florin-Daniel Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Gavrila Florin - Daniel Pct. 2 si 7 - CV dl. Gavrila Florin - Daniel Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Buica Nicusor - Marian Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_dl. Buica Nicusor - Marian Pct. 2 si 7 - CV dl. Buica Nicusor Marian Pct. 2 - Raport de activitate_dl. Albulescu Mihai - Adrian Pct. 2 - Cerere reinnoire mandat_ dl. Albulescu Mihai - Adrian Pct. 2 si 7 - CV dl. Albulescu Mihai - Adrian Pct. 4 si 5 - Raport CNR_ 13.07.2022_administratori reinnoire Pct. 5 si 6 - Forma Contract de Mandat_administrator Pct. 4 si 8 - Calcul indemnizatie administratori Pct. 4 si 8 - Calcul indemnizatie administratori actualizata iunie 2022 Pct. 7 - Raport CNR_13.07.2022_administrator provizoriu Pct. 7 - CV dna. Kohalmi - Szabo Luminita - Doina Pct. 7 - Lista initiala propuneri administratori provizorii Pct. 7 - Declaratie Conflict de interese Pct. 7 - Declaratie Conflict de interese_pdf Pct. 7 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Pct. 7 - Declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal_pdf Pct. 7 - Declaratie independenta Pct. 7 - Declaratie independenta_pdf Pct. 8 si 9 - Forma Contract de mandat administrator provizoriu Pct. 7 - Adresa Minister_propunere candidat_12.08.2022 Pct. 7 - CV_dra. Tanasica Oana - Cristina Pct. 7 - Lista propuneri administratori actualizata la 12.08.2022
AGOA 24.05.2022	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire generala_pdf Imputernicire speciala Imputernicire speciala_pdf Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta_pdf	Hotararea AGOA nr. 3 din 24.05.2022 Rezultat vot AGOA 24.05.2022	Extras din Decizia C.A. nr. 7 din 18.04.2022 Pct. 2 - Referat privind aprobare incheiere Act Aditional_CFR Pct. 2 - Nota - procedura acces actionari la Actul Aditional Pct. 2 - Acord Confidentialitate privind Act Aditional Intrebari si raspuns CONPET_actionar
AGEA 28.04.2022	Convocator Nota Proiect de hotarare Convocator completat Proiect de hotarare - ordine de zi completata	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta Imputernicire speciala- ordine de zi completata Formular de vot prin corespondenta- ordine de zi completata	Hotararea AGEA nr. 1 din 28.04.2022 Rezultat vot AGEA 28.04.2022	Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 21.03.2022 Pct. 2 - Nota majorare capital social Extras din Decizia C.A. nr. 6 din 07.04.2022 Pct. 5 si 6 - Adresa completare Convocator AGEA_SIF Banat Crisana SA
AGOA 28.04.2022	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta Buletin de vot secret pentru Punctul 10 Formular de vot prin corespondenta completat la pct. 7 Imputernicire speciala completata la pct. 7	Hotararea AGOA nr. 2 din 28.04.2022 Rezultat vot AGOA 28.04.2022	Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 21.03.2022 Pct. 2 - Raport administratori la 31.12.2021 Pct. 2 - Anexa 1_Act Constitutiv la 18.12.2018 Pct. 2 - Anexa 2_CV Gheorghe Cristian - Florin Pct. 2 - Anexa 2_CV Popa Claudiu - Aurelian Pct. 2 - Anexa 2_CV Albulescu Mihai - Adrian Pct. 2 - Anexa 2_CV Gavrila Florin - Daniel Pct. 2 - Anexa 2_CV Iacob Constantin - Ciprian Pct. 2 - Anexa 2_CV Buica Nicusor - Marian Pct. 2 - Anexa 2_CV Kohalmi - Szabo Luminita - Doina Pct. 2 - Anexa 3_Obiective si indicatori de performanta_2021 Pct. 2 - Anexa 4_Raport sistem control intern_31.12.2021 Pct. 2 - Anexa 5_Lista contracte importante peste 100.000 lei Pct. 2 - Anexa 6_Lista litigiilor la data de 14.03.2022 Pct. 3 - Raportul auditorului BDO Audit SRL Pct. 4 - Situatii financiare la 31.12.2021 Pct. 4 - Declaratie pers. responsabile 31.12.2021 Pct. 5 - Nota repartizare profit Pct. 6 - Nota descarcare gestiune administratori Pct. 7 - Raport CNR - remuneratii adm. si directori 2021 Pct. 8 - Raportul CA privind activ. de administrare_2021 Pct. 9 - Raport anual monitorizare ICP 2021 administratori Pct. 10 - Raport CNR _administrator provizoriu Pct. 10 - CV Kohalmi - Szabo Luminita - Doina Pct. 10 - Lista propuneri administratori Pct. 10 - Adresa si Lista candidat_propunere ME Pct. 10 - Lista propuneri administratori_29.03.2022 Pct. 11 - Contract de mandat Pct. 13 - Informare prelungire termen Camera de Conturi Pct. 14 - Informare privind tranzactii la 26.11.2021 Situatiile financiare și Raportului Anual al administratorilor pentru anul 2021 in format XHTML
AGOA 25.02.2022	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotarare AGOA nr. 1 din 25.02.2022 Rezultat vot AGOA 25.02.2022	Extras din Decizia C.A. nr. 1 din 20.01.2022 Pct. 2 - NF aprobare Program de investitii 2022, estimari 2023 - 2024 Pct. 3 - NF aprobare BVC 2022, estimari 2023 - 2024
AGOA 07.12.2021	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta Buletin de vot secret pentru Punctul 2	Hotararea AGOA nr. 4 din 07.12.2021 Rezultat vot AGOA 07.12.2021	Decizia C.A. nr. 23 din 01.11.2021 Pct. 2 si 3 - Raport CNR Pct. 2 - Lista propuneri administratori Pct. 2 - Adresa si Lista candidati propunere ME Pct. 2 - Lista propuneri administratori actualizata la 22.11.2021 Pct. 2 - CV dna. Kohalmi Pct. 3 si 4 - Contract de mandat
AGOA 09.11.2021	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGOA nr. 3 din 09.11.2021 Rezultat vot AGOA 09.11.2021	Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 12.08.2021 Extras din Decizia C.A. nr. 20 din 01.10.2021 Pct. 2 - Raport administratori la 30.06.2021 Pct. 2 - Situatii financiare la 30.06.2021 Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile Pct. 2 - Raport de revizuire_situatii financiare 30.06.2021 Pct. 3 - Referat polite asigurare Pct. 4 - Nota prescriere dividende ex. fin. 2017
AGOA 04.08.2021	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta Buletin de vot secret pentru Punctul 2 Buletin de vot secret pentru Punctul 3	Hotararea AGOA nr. 2 din 04.08.2021 Rezultat vot AGOA 04.08.2021	Extras din Decizia C.A. nr. 13 din 30.06.2021 Pct. 2 - Extras din Decizia C.A. nr. 5 din 23.03.2021 Pct. 2 - Raport Curent nr. 8 din 08.03.2021_BVB Pct. 3, 4 si 5 - Raport CNR - propunere numire administrator provizoriu Pct. 3 - Lista propuneri administratori Pct. 3 - Adresa si Lista candidati propusi de Ministerul Energiei Pct. 3 - Lista propuneri administratori actualizata 20.07.2021 Pct. 3 - CV dna. Kohalmi Pct. 4 si 5 - Contract de mandat Pct. 6 - Nota de informare prescriere dividende
AGOA 28.04.2021	Convocator Nota Proiect de hotarare Convocator completat Proiect de hotarare - ordine de zi completata	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta Imputernicire speciala - ordine de zi completata Formular de vot prin corespondenta - ordine de zi completata	Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2021 Rezultat vot AGOA 28.04.2021	Extras din Decizia C.A. nr. 5 din 23.03.2021 Pct. 2 - Raport anual administratori Pct. 2 - Anexa 1 - Actul Constitutiv 18.12.2018 Pct. 2 - Anexa 2 - CV administratori Pct. 2 - Anexa 3 - Ob. si indicatorii cheie 01.01. - 31.12.2020 Pct. 2 - Anexa 4 - Raport asupra sistemului de control intern-managerial la data de 31.12.2020 Pct. 2 - Anexa 5 - Lista contracte importante Pct. 2 - Anexa 6 - Lista litigiilor la data de 09.03.2021 Pct. 3 - Raportul auditorului BDO Audit SRL Pct. 4 - Situatii Financiare la 31.12.2020 Pct. 4 - Anexa Sit. financiare - Declaratie pers. responsabile Pct. 5 - Nota privind repartizarea profitului Pct. 6 - Nota descarcare gestiune administratori Pct. 7 - Raport CNR remuneratie administratori si directori Pct. 8 - Raport CA privind activ. de adm. in anul 2020 Pct. 9 - Raport anual monitorizare ICP 2020 administratori Pct. 10 - NF aprobare Program de investitii 2021, estimari 2022 - 2023 Pct. 11 - NF aprobare BVC 2021, estimari 2022 - 2023 Adresa ME - completare ordine de zi Convocator Decizia C.A. nr. 6 din 07.04.2021 Extras din Decizia C.A. nr. 7 din 12.04.2021 Pct. 12 - Nota aprobare Politica de remunerare Pct. 12 - Politica de remunerare Adresa ME - solicitare reanalizare BVC 2021 Pct. 11 - Nota fundamentare BVC 2021 - final
AGEA 10.03.2021	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGEA nr. 1 din 10.03.2021 Hotararea AGEA nr. 2 din 11.03.2021 Rezultat vot AGEA 10.03.2021 Rezultat vot AGEA 11.03.2021	Extras din Decizia CA nr. 2 din 28.01.2021 Pct. 2, 3, 4 - Nota privind majorarea capitalului social Pct. 2, 3, 4 - Anexa 1 - Situatie terenuri Pct. 2, 3, 4 - Raport de Evaluare 48 terenuri
AGEA 24.09.2020	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGEA nr. 1 din 24.09.2020 Rezultat vot AGEA 24.09.2020	Extras din Decizia C.A. nr. 18 din 19.08.2020 Pct. 2 - Nota privind majorarea capitalului social
AGOA 24.09.2020	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGOA nr. 5 din 24.09.2020 Rezultat vot AGOA 24.09.2020	Extras din Decizia C.A. nr. 17 din 14.08.2020 Extras din Decizia C.A. nr. 18 din 19.08.2020 Pct. 2 - Nota de fundamentare BVC 2020 rectificat Pct. 3 - Raportul administratori la 30.06.2020 Pct. 3 - Situatii financiare la 30.06.2020 Pct. 3 - Declaratie persoane responsabile Pct. 3 - Raport auditor asupra sit. financiare Pct. 4 - Nota informare prescriptie div. an fin. 2016
AGOA 18.06.2020	Convocator Nota Proiect de hotarare Erata la Convocator AGOA 18.06.2020 Proiect de hotarare AGOA corect Convocator corect	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta Imputernicire speciala corecta Formular de vot prin corespondenta corect	Hotararea AGOA nr. 4 din 18.06.2020 Rezultat vot AGOA 18.06.2020	Extras din Decizia CA nr. 12 din 13.05.2020 Pct. 2 - Referat privind aprobare incheiere Act Aditional - CFR Pct. 2 - Nota - procedura acces actionari la Actul Aditional Pct. 2 - Acord Confidentialitate privind Act Aditional
AGOA 12.06.2020	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGOA nr. 3 din 12.06.2020 Rezultat vot AGOA 12.06.2020	Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 06.05.2020 Pct. 2 - Strategia de Investitii Conpet 2020-2025 Pct. 2 - Anexa - Sinteza Proiectelor de Investitii in perioada 2020-2025
AGOA 29.04.2020	Convocator Nota Proiect de hotarare Erata la Convocator AGOA 29.04.2020 Proiect de hotarare corect Convocator corect	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta Imputernicire speciala corecta Formular de vot prin corespondenta corect	Hotararea AGOA nr. 2 din 29.04.2020 Rezultat vot AGOA 29.04.2020	Extras din Decizia CA nr. 5 din 24.03.2020 Pct. 2 - Situatii financiare la 31.12.2019 Pct. 2 - Anexa Sit. Financiare - Declaratie pers. responsabile Pct. 2 - Raport anual administratori Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv la 18.12.2018 Pct. 2 - Anexa 2 - CV administratori Pct. 2 - Anexa 3 - Acte demisie adm. Paval Karina Pct. 2 - Anexa 4 - Ob. si indicatori cheie 01.01. - 31.12.2019 Pct. 2 - Anexa 5 - Raport asupra sist. de control managerial Pct. 2 - Anexa 6 - Lista contracte 2019 Pct. 2 - Anexa 7 - Lista litigii la 31.12.2019 Pct. 2 - Raportul auditorului BDO asupra sit. financiare Pct. 3 - Nota privind repartizarea profitului Pct. 4 - Nota privind aprobarea descarcarii de gestiune Pct. 5 - Raport CNR remuneratie administratori si directori Pct. 6 - Raport CA privind activitatea in anul 2019 Pct. 7 si 8 - Raport anual monitorizare ICP 2019 administratori Recomandari privind AGOA in contextul COVID-19 Intrebari AGA Nota raspuns
AGOA 05.03.2020	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGOA nr. 1 din 05.03.2020 Rezultat vot AGOA 05.03.2020	Extras din Decizia C.A. nr. 2 din 30.01.2020 Pct. 2 - NF aprobare Program de Investitii 2020 Pct. 3 - NF aprobare BVC 2020 Pct. 4 - Aprobare desemnare reprezentant MEEMA pt. semnare Contract de Mandat Pct. 4 - Acord administrator
AGOA 19.11.2019	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGOA nr. 6 din 19.11.2019 Rezultat vot AGOA 19.11.2019	Extras din Decizia CA nr. 23 din 11.10.2019 Pct. 2 - Informare prelungire termen masuri Camera de Conturi Prahova Pct. 3 - Raport CA din data de 11.10.2019 - avarii Pct. 3 - Anexa la Raportul CA - Nota privind indemnizatia variabila Pct. 3 - Erata la Anexa la Raportul CA
AGOA 27.09.2019	Convocator Convocator rectificat Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta Buletin de vot secret pentru Punctul 4 Buletin de vot secret pentru Punctul 5	Hotararea AGOA nr. 5 din 30.09.2019 Rezultat vot AGOA 30.09.2019	Extras din Decizia C.A. nr. 19 din 12.08.2019 Pct. 2 - Nota de fundamentare BVC 2019 rectificat Pct. 3 - Raportul administratorilor la 30.06.2019 Pct. 3 - Situatii financiare la 30.06.2019 Pct. 3 - Declaratie persoane responsabile Pct. 3 - Raport audit BDO asupra sit.financiare interimare Pct. 4 - Raport Comitet Audit - numire auditor financiar Pct. 4 - Nota privind numirea auditorului financiar Pct. 5 - Raport CNR - propunere de alegere administrator Pct. 6, 7 - Forma Contract de Mandat Pct. 8 - Nota informare prescriptie dividende an fin. 2015 Adresa SIF Muntenia S.A. - propunere membru in CA Lista cu propuneri privind alegerea unui membru in CA
AGEA 04.07.2019	Convocator Nota Proiect de Hotarare Proiect de Hotarare - cu nota precizari la pct. 2	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta Imputernicire speciala - cu nota precizari la pct. 2 Formular de vot prin corespondenta - cu nota precizari la pct. 2	Hotarare AGEA nr. 2 din 04.07.2019 Rezultat vot AGEA 04.07.2019 Hotararea AGEA nr. 3 din 05.07.2019 Rezultat vot AGEA 05.07.2019	Extras din Decizia C.A. nr. 15 din 28.05.2019 Pct. 2, 3, 4 - Nota privind majorarea capitalului social Pct. 2, 3, 4 - Raport de evaluare 48 terenuri
AGOA 07.06.2019	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGOA nr. 4 din 07.06.2019 Rezultat vot AGOA 07.06.2019	Extras din Decizia C.A. nr. 12 din 02.05.2019 Pct. 2 - Raport de activitate al C.A. -ului pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 Pct. 3, 4 - Raport C.A. - ului de monitorizare incadrare indicatori cheie de performanta Pct. 3, 4 - Raport anual CNR indeplinire grad indic. perf. adm. ICP 2018
AGOA 23.04.2019	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta	Hotarare AGOA nr. 3 din 23.04.2019 Rezultat vot AGOA 23.04.2019	Extras din Decizia C.A. nr. 8 din 19.03.2019 Pct. 2 - Situatii Financiare la 31.12.2018 Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile Pct. 2 - Raport anual administratori Pct. 2 - Anexa nr. 1 - Act Constitutiv 18.12.2018 si CIM Pct. 2 - Anexa nr. 2 - Lista contracte incheiate de societate in anul 2018 Pct. 2 - Anexa nr. 3 - CV administratori Pct. 2 - Anexa nr. 4 - Obiective si indicatori de performanta administratori Pct. 2 - Anexa nr. 5 - Raport asupra sistemului intern managerial la data de 31.12.2018 Pct. 2 - Anexa nr. 6 - Lista litigiilor la data de 31.12.2018 Pct. 2 - Raport auditorului independent Pct. 3 - Nota privind repartizarea profitului Pct. 4 - Nota privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor la 31.12.2018 Pct. 5 - Raport CNR remuneratie administratori si directori Pct. 6 - Raport anual CNR indeplinire grad indic. perf. adm. ICP 2018 Pct. 7 - Referat privind asigurarea de rasp. profesioanala administratori Pct. 8 - Raport CNR - limite componenta variabila Directori cu contract de mandat
AGOA 09.04.2019	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGOA nr. 2 din 09.04.2019 Rezultat vot AGOA 09.04.2019	Extras Decizia CA nr. 7 din 27.02.2019 Pct. 2 - Nota de fundamentare - aprobare Program de investitii 2019, estimari 2020 -2021 Pct. 3 - Nota de fundamentare - aprobare BVC 2019, estimari 2020 - 2021
AGEA 26.03.2019	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGEA nr. 1 din 26.03.2019 Rezultat vot AGEA 26.03.2019	Extras din Decizia C.A. nr. 5 din 18.02.2019 Pct. 2 - Nota privind declansarea procedurii de majorare a capitalului social
AGOA 26.03.2019	Convocator Nota Proiect de Hotarare Convocator completat Proiect de Hotarare - ordine de zi completata	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta Imputernicire speciala - ordine de zi completata Formular de vot prin corespondenta - ordine de zi completata	Hotararea AGOA nr. 1 din 26.03.2019 Rezultat vot AGOA 26.03.2019	Extras din Decizia C.A. nr. 5 din 18.02.2019 Pct. 2 - Nota privind aprobarea tranzactiei Servicii CF titei si gazolina Pct. 2 - Nota privind accesul pentru consultarea proiectului de contract CFR Marfa Extras Decizia C.A. nr. 7 din 27.02.2019 Pct. 3 - Adresa ME - completare Convocator AGOA 26.03.2019 Pct. 3 - Nota nr. 270270 din 11.12.2018 Pct. 3 - Nota nr. 210023 din 31.05.2018
AGEA 18.12.2018	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotararea AGEA nr. 1 din 18.12.2018 Rezultat vot AGEA 18.12.2018	Extras din Decizia C.A. nr. 24 din 11.10.2018 Extras din Decizia C.A. nr. 29 din 13.11.2018 Pct. 2 - Referat asociere CNR - CMP Pct. 3 - Referat privind modificare Act Constitutiv Adresa ME ref. constituire CNR - CMP Extras Dec C.A. nr. 30 din 26.11.2018 Art. 3 Raspuns adresa ME
AGOA 18.12.2018	Convocator Nota Proiect de Hotarare Proiect de Hotarare actualizat	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta Imputernicire speciala actualizata Formular de vot prin corespondenta actualizat	Hotararea AGOA nr. 7 din 18.12.2018 Rezultat vot AGOA 18.12.2018	Extras din Decizia C.A. nr. 29 din 13.11.2018 Pct. 2 - Referat privind aprobarea de catre A.G.A. a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari Pct. 2 - Precizari indicator 2.3. AGOA 18.12.2018 Pct. 2 - Rezumat Plan de Administrare Pct. 3, 4, 5 si 6 - Raport CNR din data de 13.11.2018 Pct. 4 - Forma Act Aditional la Contract de Mandat nr. 1 Pct. 4 - Anexa nr. 1 - Indicatori de performanta financiari si nefinanciari Proiect de Hotarare, Indicatorii de perform. fin. si nefin., Act Aditional - Ministerul Energiei Scrisoare de asteptari
AGOA 14.09.2018	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotarare AGOA nr. 6 din 14.09.2018 Rezultat vot AGOA 14.09.2018	Extras din Decizia CA nr. 18 din 09.08.2018 Extras din Decizia CA nr. 19 din 10.08.2018 Pct. 2 - Raport administratori la 30.06.2018 Pct. 2 - Situatii financiare la 30.06.2018 Pct. 2 - Declaratie persoane responsabile Pct. 2 - Raport BDO asupra sit. financiare interimare Pct. 3 - Aprobare BVC rectificat pentru anul 2018 Pct. 4 - Aprobare Program investitii pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019 - 2020, rectificat Pct. 5 - Referat constatarea implinirii prescriptiei dreptului material la actiune
AGOA 22.08.2018	Convocator Nota Proiect de hotarare Convocator AGOA completat Proiect de hotarare - ordine de zi completata	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta Buletin de vot secret AGOA 22.08.2018 - punctul 2 Imputernicire speciala - ordine de zi completata Formular de vot prin corespondenta - ordine de zi completata Buletin de vot secret - punctul 2 - ordine de zi completata Buletin de vot secret AGOA 22.08.2018 actualizat la data de 09.08.2018 - pct 2 OZ completata vot cumulativ	Hotarare AGOA nr. 5 din 22.08.2018 Rezultat de vot AGOA 22.08.2018	Extras Decizia 15 din 18.07.2018 Proiect Contract mandat ptr AGA 22.08.2018 pdf Lista propuneri administratori Pct. 5 - Stabilirea indemnizației fixe brute lunare pentru administratorii aleși Solicitare Ministerul Energiei - completare Convocator Decizia C.A. nr. 17 din 06.08.2018 Lista propuneri administratori Adresa Dedeman SRL - propunere candidat Lista propuneri candidati Ministerul Energiei Lista propuneri administratori - actualizata in data de 09.08.2018
AGOA 03.08.2018	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular de vot prin corespondenta	Hotarare AGOA nr. 4 din 03.08.2018 Rezultat de vot AGOA 03.08.2018	Extras din Decizia C.A. nr. 14 din 27.06.2018 Pct. 2 - Regulament privind organizarea si desfasurarea AGA Pct. 3 - Informare privind prelungire termen masuri Camera de Conturi PH
AGOA 17.05.2018	Convocator Nota Proiect Hotarare Convocator AGOA completat Proiect Hotarare completat	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular vot prin corespondenta Imputernicire speciala completata Formular vot prin corespondenta completat Buletin de vot secret - Punctul 3 Buletin de vot secret - Punctul 4 a) Buletin de vot secret - punctul 4 - actualizat 08.05.2018	Hotarare AGOA nr. 3 din 17.05.2018 Rezultat de vot AGOA 17.05.2018	Extras din Decizia C.A. nr. 8 din 13.04.2018 Pct. 2 - Profilul Consiliului de Administratie si profilul candidatului Adresa SIF Banat - Crisana SA completare Convocator Lista propuneri administratori Adresa SIF Banat - Crisana - nominalizare candidat Lista propuneri administratori 02.05.2018 Extras din Decizia C.A. nr. 9 din 24.04.2018 Adresa SIF Banat - Crisana - Proiect de Hotarare si Proiect Contract de administratie Adresa dl. Weiler Dan - propunere candidat Cerere dl. Ilasi Liviu Lista propuneri administratori actualizata la data de 08.05.2018 Adresa INS
AGOA 26.04.2018	Convocator Nota Proiect Hotarare	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular vot prin corespondenta	Hotararea AGOA nr. 2 din 26.04.2018 Rezultat vot AGOA 26.04.2018	Extras din Decizia C.A. nr. 6 din 20.03.2018 Pct. 2 - Situatii financiare la 31.12.2017 Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile Pct. 2 - Raport anual administratori Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv 05.12.2017 Pct. 2 - Anexa 1 - CIM Act Constitutiv 05.12.2017 Pct. 2 - Anexa 2 - Lista contracte importante incheiate de societate in anul 2017 Pct. 2 - Anexa 3 - CV administratori Pct. 2 - Anexa 4 - Obiectivele si indic. de performanta administratori 2017 Pct. 2 - Anexa 5 - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017 Pct. 2 - Anexa 6 - Lista litigiilor la data de 31.12.2017 Pct. 2 - Raportul auditorului independent Pct. 3 - Nota repartizare profit anul 2017 si a unor sume din rezultatul reportat Pct. 4 - Referat descarcare gestiune administratori 2017 Pct. 5 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare - remuneratii si alte avantaje acordate adm. si Director General Pct. 6 - Referat asigurare raspundere profesionala Pct. 7 - Nota de informare privind masuri de protectie a datelor cu caracter personal in societatea CONPET S.A.
AGOA 05.03.2018	Convocator Nota Proiect de hotarare Convocator completat Proiect de Hotarare completat	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular vot prin corespondenta Buletin de vot secret Buletin de vot secret dl. Matei Ion Cristian Imputernicire speciala completata Formular vot prin corespondenta completat	Hotararea AGOA nr. 1 din 05.03.2018 Rezultat vot AGOA 05.03.2018	Pct. 12 - Nota fundamentare BVC 2018 si Anexe Extras Decizia CA nr. 2 din 29.01.2018 Pct. 2 - Lista cu propuneri privind alegerea unui administrator provizoriu in AGOA Pct. 3, 4, 5, 6 si 10 - Raport CNR indemnizatii fixe brute lunare Pct. 3, 4, 5 si 6 - Adresa INS nr. 34977 din 14.09.2017 Pct. 3, 4, 5 si 6 - Analiza indemnizatie fixa bruta lunara administratori provizorii Pct. 6 - Forma Act Aditional la Contractul de Administratie pentru administratorii provizori Pct. 8 - Forma Contract de Administratie Pct. 10 - Adresa INS nr. 36135 din 27.11.2017 Pct. 10 - Analiza indemnizatie fixa bruta lunara limita maxima si minima Director General Pct. 11 - Nota fundamentare Program Investitii 2018 si estimari 2019 - 2020 Extras Decizia CA nr. 2 din 29.01.2018 - Art. 10 Raport solicitat de Ministerul Energiei - masuri preventive SSM Lista propunere candidat Ministerul Energiei Adresa Ministerului Energiei - Completare Convocator Pct. 13 - Lista cu propuneri privind adm. provizorii in functie Forma Act Aditional la Contractul de Administratie prelungire termen
AGOA 28.11.2017	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire speciala Imputernicire generala Formular vot prin corespondenta Buletin de vot secret Imputernicire speciala - actualizata la data de 13.11.2017 Formular vot prin corespondenta - actualizat la data de 13.11.2017 Buletin de vot secret - actualizat la 13.11.2017	Hotarare AGOA nr. 5 din 28.11.2017 Rezultat vot AGOA 28.11.2017	Extras Dec. CA nr. 15 din 25.10.2017 Solicitare Ministerul Energiei convocare AGOA 28.11.2017 Forma Contract Administrare Pct. 2 - Lista cu propuneri privind administratorii provizorii CV dl. Ilasi Liviu CV dl. Weiler Dan CV dl. Mesca Darius Dumitru CV dna. Chiriac Cristiana CV dna. Gheorghe Roxana Elena CV dl. Bugica Radu CV dl. Lefter Razvan Stefan Pct. 10 - Referat polita de asigurare Pct. 2 - Adresa M.E. - lista candidati propusi Pct. 2 - Lista cu propuneri privind administratorii provizorii - actualizata in data de 13.11.2017 CV dl. Vaduva Constantin CV dna. Stan - Olteanu Manuela Petronela CV dl. Dima Cristian CV dl. Iacob Constantin Ciprian CV dl. Spinu Antonio Adrian CV dl. Popa Claudiu Aurelian
AGOA 25.10.2017	Convocator Nota Proiect Hotarare Proiect Hotarare rectificat	Imputernicire speciala Imputernicire speciala rectificata Formular vot prin corespondenta Formular vot prin corespondenta rectificat Imputernicire generala AGOA 25.10.2017	Hotarare AGOA nr. 4 din 25.10.2017 Rezultat vot AGOA 25.10.2017	Extras din Decizia C.A. nr. 13 din 19.09.2017 Pct. 2, 3 si 4 - Nota aprobare distribuire rezerve financiare sub forma de dividende Pct. 2, 3 si 4- Raport fundamentare - dividende Pct. 2, 3 si 4 - Adresa M.E solicitare convocare AGA Pct. 5 - Referat reinnoire mandate membri in functie ai C.A. Pct.5 - Cerere reinnoire mandat dl. Ilasi Liviu Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Weiler Dan Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Mesca Darius Dumitru Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dna. Chiriac Cristiana Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dna. Gheorghe Roxana Elena Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Radu Bugica Pct. 5 - Cerere reinnoire mandat dl. Lefter Razvan Stefan Pct. 5 - Raport de activitate dl. Ilasi Liviu Pct. 5 - Raport de activitate dl. Weiler Dan Pct. 5 - Raport de activitate dl. Mesca Darius Dumitru Pct. 5 - Raport de activitate dna. Chiriac Cristiana Pct. 5 - Raport de activitate dna. Gheorghe Roxana Elena Pct. 5 - Raport de activitate dl. Bugica Radu Pct. 5 - Raport de activitate dl. Lefter Razvan Stefan Pct. 6, 7, 8 si 9 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare Pct. 6 si 7 - Adresa INS Pct. 8 - Forma Contract de Mandat
AGEA 19.09.2017	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire speciala Formular vot prin corespondenta Imputernicire generala AGEA 19.09.2017	Hotararea AGEA nr. 1 din 19.09.2017 Rezultat vot AGEA 19.09.2017	Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 10.08.2017 Pct. 2 - Nota Fundamentare vanzare activ Baza Sportiva Strejnic Pct. 2 - Anexa Nota Fundamentare - Raport evaluare Pct. 2 - Anexa Nota Fundamentare - Dosar prezentare Pct. 3 - Informare prelungire termen din Decizia 28 a Camerei de Conturi PH Pct. 3 - Adresa Camera de Conturi PH
AGOA 19.09.2017	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire speciala Formular vot prin corespondenta Imputernicire generala AGOA 19.09.2017	Hotararea AGOA nr. 3 din 19.09.2017 Rezultat vot AGOA 19.09.2017	Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 10.08.2017 Pct. 2 - Raport semestrial la 30.06.2017 Pct. 2 - Declaratia persoanelor responsabile Pct. 2 - Situatii Financiare la 30.06.2017 Pct. 2 - Raport BDO Audit asupra sit. fin. semestriale Pct. 3 - Referat prescriere dividende 2009 - 2013
AGOA 26.04.2017	Convocator Nota Proiect de hotarare Convocator completat Proiect Hotarare revizuit	Imputernicire speciala Formular de vot Imputernicire speciala revizuita Formular vot prin corespondenta revizuit	Hotararea AGOA nr. 2 din 26.04.2017 Rezultat vot AGOA 26.04.2017	Raport curent nr. 6_convocator AGOA Extras din Decizia C.A. nr. 3 din 20.03.2017 Pct. 2 - Situatii Financiare la 31.12.2016 Pct. 2 - Raport anual administratori Pct. 2 - Anexa 1 - Act Constitutiv la 29.11.2016 Pct. 2 - Anexa 1 - CIM Act Constitutiv Pct. 2 - Anexa 2 - Lista contracte importante incheiate de societate pe anul 2016 Pct. 2 - Anexa 3 - C.V. administratori Pct. 2 - Anexa 4 - Lista persoane afiliate Pct. 2 - Anexa 5 - Obiective si indicatorii de performanta pt. admin. - anul 2016 Pct. 2 - Anexa 6 - Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2016 Pct. 2 - Anexa 7 - Lista litigiilor la data de 31.12.2016 Pct. 2 - Raportul auditorului independent Pct. 3 - Nota repartizarea profitului 2016 si a unor sume din rezultatul reportat Pct. 4 - Referat descarcare gestiune adm. 2016 Pct. 5 - Raport anual 2016 Comitet de Nominalizare si Remunerare- remun. admin. si dir.general Pct. 6 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare - subcomponenta 2 Pct. 6 - Forma Act Aditional nr. 10 Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 07.04.2017 Pct. 4 - Solicitare I Fond Proprietatea_84.707.656 lei Pct. 4 - Solicitare II Fond Proprietatea_80.000.000 lei Raport fundamentare privind solicitarea Fondului Proprietatea
AGOA 07.03.2017	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire speciala Formular de vot	Hotarare AGOA nr. 1 din 07.03.2017 Rezultat vot AGOA 07.03.2017	Extras din Decizia C.A. nr. 1 din 25.01.2017 Pct. 2 - Nota BVC privind modif. Anexa 1 Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 1 Pct. 2 - Memorandum M.E Pct. 2 - NF aprobare AGOA - BVC 2017 Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 2 Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 3 Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 4 Pct. 2 - BVC - Anexa nr. 5 Pct. 3 - NF aprobare AGOA - Investitii Pct. 4 - NF ob si indic. perform. - Anexa 1 si 1.1 Pct. 5 - Raport Comitet Nominalizare si Remunerare Pct. 5 - Act Aditional nr. 9 si Anexe
AGEA 29.11.2016	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire speciala Formular de vot	Hotararea AGEA nr. 4 din 29.11.2016 Rezultat vot AGEA 29.11.2016	Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 25.10.2016 Extras din Decizia C.A. nr. 12 din 14.11.2016 Pct. 2 - Nota privind sediul din bld.Independentei nr. 7 Pct. 3 - Informare perspective strategice de dezvoltare
AGOA 29.11.2016	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire speciala Formular de vot	Hotarare AGOA nr. 3 din 29.11.2016 Rezultat vot AGOA 29.11.2016	Extras din Decizia C.A. nr. 11 din 25.10.2016 Extras din Decizia C.A. nr. 12 din 14.11.2016 Pct. 2 - Propunere Comitet Audit privind auditor Pct. 2 - Propunere Comitet Audit privind auditor semnat Pct. 2 - Nota privind propunere numire BDO Audit Pct. 3 - Raportul administratorilor semestrul I 2016
AGEA 05.07.2016	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire speciala Formular de vot	Hotararea AGEA nr. 3 din 05.07.2016 Rezultat vot AGEA 05.07.2016	Extras Decizia CA nr. 13 din 16.10.2015 Extras Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016 Extras Decizia CA nr. 7 din 30.05.2016 Referat majorare capital Raport evaluare majorare capital social NOTA Impact majorare capital social terenuri 2016
AGEA 19.05.2016	Convocator Nota Proiect de hotarare	Imputernicire speciala Formular de vot	Hotararea AGEA nr. 1 din 19.05.2016 Hotarare AGEA nr. 2 din 20.05.2016 Rezultat vot AGEA 20.05.2016	Extras Decizia CA nr.13 din 16.10.2015 Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016 Referat majorare capital Raport evaluare majorare capital social Extras Act Constitutiv ptr vot AGEA 19.05.2016 - majorare capital NOTA - Impact majorare capital social terenuri 2016
AGOA 28.04.2016	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotarare AGOA nr. 2 din 28.04.2016 Rezultat vot	Situatii financiare 2015 Declaratie persoane responsabile Raport anual al administratorilor 2015 Anexe la Raportul anual al administratorilor 2015: Anexa a - Acte Constitutive 2015 Anexa a - CIM Acte Constitutive 2015 Anexa b - Lista contracte 2015 Anexa c - CV administratori actuali Anexa d - Lista persoane afiliate Anexa e - Ob. si indicatori de performanta pt administratori anul 2015 Anexa f - Raport sistem control intern managerial la 31.12.2015 Anexa g - Declaratie conformitate Anexa h - 1. Lista dosare calitate reclamanta Anexa h - 2. Lista dosare parata Anexa h - 3. Lista dosare dubla calitate Anexa h - 4. Lista dosare parte Referat repartizare profit anul 2015 Nota distribuire dividend special Extras Decizia CA nr. 3 din 24.03.2016 Pct. 4 - Referat descarcare gestiune Pct. 6 - Raport anual al Comitetului de nominalizare si remunerare Pct. 7 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare-Act Aditional Pct. 7 - Forma Act Aditional Pct. 9 - Raport stadiul realizarii masurilor dispuse prin Decizia 28-2013 a Camerei de Conturi Pct. 10 - Inform. privind realizarea fizica si valorica a Programului de investitii 2015 Extras din Decizia C.A. nr. 3 din 24.03.2016 Situatii financiare 2015 auditate Raportul administratorilor 2015 auditat Raportul Auditorului asupa situatiilor financiare Extras Dec CA nr. 13 din 16.10.2015 Pct. 6 - Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare final Intrebare de la M.E. Dividend special - Raspuns M.E Extras din Decizia C.A. nr. 4 din 13.04.2016
AGOA 17.03.2016	Convocator Nota Proiect de Hotarare	Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta	Hotarare AGOA nr. 1 din 17.03.2016 Rezultat vot	Extras Decizie CA nr. 13 din 16.10.2015 Extras Decizie C.A. nr. 2 din 09.02.2016 Pct. 2 - Nota fundamentare BVC 2016 Pct. 3 - Nota de fundamentare Program investitii 2016 Pct. 3 - Extras Decizie CA nr. 1 din 20.01.2016 Pct. 4 - Nota fundamentare si Anexe 1 si 1.1 Pct. 5 - Forma Act Aditional 7 cu anexe Pct. 5 - Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare Pct. 7 - Referat contractare servicii asistenta juridica
AGEA	Convocator	Imputernicire speciala	Hotărârea AGEA nr. 3. din 17.12.2015	Extras Decizie C.A. nr. 14 din 11.11.2015
17.12.2015	Nota	Formular de vot prin corespondenta	Rezultat vot	Pct. 2 – Referat vanzare Independentei nr. 7
	Proiect de Hotarare			Pct. 2 – NF privind mandate MEIMMA vanzare activ Independentei 7
				Pct. 2 – Raport evaluare
				Pct. 3 – Referat consult. juridica ptr. maj. cap. social
AGOA	Convocator	Imputernicire speciala	Hotărârea AGOA nr. 5 din 17.12.2015	Extras Decizia C.A. nr. 14 din 11.11.2015
17.12.2015	Nota	Formular de vot prin corespondenta	Rezultat vot	Extras Decizia C.A. nr. 13 din 16.10.2015
	Proiect de Hotarare	Buletin corespondenta revocare-alegere		Pct. 2 – NF aprobare BVC rectificat
		Buletin vot secret – in AGOA		Pct. 2 – MO HG BVC rectificat 2015 – completare Pct. 2
				Pct. 3 – NF ob. si indic. perform. admin. conf BVC rectificat 2015
				Pct. 4 – Raport com. Nomin. si remun.
				Pct. 5 – Act Aditional nr 6 la Contractul de Administrare
				Pct. 8 – Lista alegere admin. nou
				Pct. 8 – CV Lefter Razvan
				Pct. 10 – Contract Administrator nou
AGOA	Convocator	Imputernicire speciala	Hotararea AGOA nr. 4 din 14.09.2015	Extras Decizia C.A. nr. 10 din 10.08.2015
14.09.2015	Nota	Formular de vot prin corespondenta	Rezultatul votului	Pct. 1 – Raport semestrul I 2015
	Proiect de Hotarare			Pct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Sit. Contracte 500.000 euro<
				Pct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Sit. Contracte 100.000 euro<
				Pct. 1 – Anexa Rap. Sem. I – Acte Constitutive
				Pct. 1 – Declaratie persoane responsabile
				Pct. 1 – Raportare contabila semestriala
				Pct. 1 – Situatii financiare interimare simplificate la 30.06.2015
				Pct. 2 – Referat contractare serv. externe de asistenta juridica
				Pct. 3,4,5,6 – Raport Comitet Nominalizare si Remunerare
				Pct. 7 – Forma propusa de Act Aditional nr. 5 la contractele de administrare
AGEA	Convocator	Imputernicire speciala	Hotararea AGEA nr. 2 din 10.06.2015	Extras Decizia CA nr 6 din 28.04.2015
10.06.2015	Nota	Formular de vot prin corespondenta	Rezultatul votului	Pct. 1 Referat majorare KS
	Proiect de Hotarare			Pct.2 Referat modif Act Constitutiv
AGOA	Convocator	Imputernicire speciala	Hotarararea AGOA nr. 3 din 10.06.2015	Extras Decizia CA nr 6 din 28.04.2015
10.06.2015	Nota	Formular de vot prin corespondenta	Rezultatul votului	Pct. 1 NF BVC Anexa 1
	Proiect de Hotarare			Pct.2a) Anexe 1 si 1.1 la Contractele de Adm Pct. 2b) Forma propusa de Act Aditional nr.4 la Contractele de Admin
				Pct. 3 Informare contract CFR Marfa
				M.Of. de aprobare a BVC 2015
AGOA	Convocator	Procura	Hotararea AGOA nr. 2 din 28.04.2015	Situatii Financiare la 31.12.2014
28.04.2015	Nota	Formular de vot Formular de vot actualizat	Rezultat vot	Raportul anual al administratorilor 2014 Anexe la Raportul anual al administratorilor 2014:
	Proiect de Hotarare	Procura actualizata		- Actul Constitutiv la 05.11.2014 + Decizia CA nr. 15 / 05.11.2014;
	Convocator actualizat			- Actul Constitutiv la 23.10.2014 + Hotararea AGOA nr. 7 /23.10.2014;
	Proiect de hotarare actualizat			- Actul Constitutiv la 16.01.2014 + Hotararea AGEA nr. 1 /16.01.2014;
	Convocator completat-M.O.R.			– CIM Acte Constitutive 2014;
				– Lista contracte 2014;
				CV-uri administratori 2014:
				– Ilasi Liviu
				– Weiler Dan
				– Mesca Darius Dumitru
				– Dinu Dragos
				– Bugica Radu
				– Chiriac Cristiana
				– Gheorghe Elena Roxana
				– Lista persoane afiliate;
				– Indicatorii de performanta ai administratorilor/ 2014;
				– Raport asupra sist de control intern managerial la 31.12.2014;
				Referat repartizare profit 2014;
				Referat actualizat repartizare profit 2014;
				Declaratia persoanelor responsabile;
				Raport auditor independent – Draft;
				Referat descarcare de gestiune;
				Referat asigurare administrator;
				Model act adit 3 contracte adm;
				Extras din Decizia nr. 4/ 25.03.2015;
				Raport Comitet Nominalizare
				Situatii Financiare 2014 auditate
				Raportul administratorilor pe 2014 auditat
				Raportul auditorului independent
				Extras din Decizia C.A. nr. 5 / 08.04.2015
AGOA	Convocator	Procura	Hotararea AGOA nr. 1 din 24.03.2015	Extras Decizia C.A. nr. 2 din 11.02.2015
24.03.2015	Nota	Formular	Rezultat vot	Pct.1 BVC 2015
	Proiect de Hotarare			Pct.2 Programe Investitii 2015-2017
				Pct.3 Referat ROF CA
				Pct.3 Anexa Referat ROF CA
				Pct.4 Referat Juridic
AGEA	Convocator	Procura	Hotararea AGEA nr. 1 din 19.03.2015	Extras Decizia C.A. nr.2 din 11.02.2015
19.03.2015	Nota	Formular	Rezultat vot	Pct.1 Referat Modificare Act Constitutiv
	Proiect de Hotarare			Anexa cu propuneri de modificare a Actului Constitutiv
				Adresa Depozitar Central
				Nota Interna nr.4421 / 02.02.2015

Arhiva documente AGA 2006-2014