Consiliul de Administrație

CONPET S.A. este administrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație alcătuit din 7 (șapte) administratori.

Actuala componență a Consiliului de Administrație al societății este stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani (data începere mandat 22.08.2023; data terminare mandat: 21.08.2027), urmare finalizării procesului de recrutare și selecție derulat de Autoritatea Publică Tutelară Ministerul Energiei conform O.U.G. nr. 109/ 2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și numirii acestora în funcție de către A.G.O.A.

Notă:
Nu au existat revocări din funcția de administrator în perioada 2022 – 2024.
Membrii Consiliului de Administrație au depus Declarații de independență pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al societății. De asemenea, au depus Declarații de avere și interese, conform legii.

Informații privind afilierea politică a membrilor C.A. actuali – CONPET S.A.
Informatii privind afilierea politica a membrilor C.A. CONPET S.A. afisate conform Anexei 5 din HG_1269 din 2021

Contract de Mandat Administratori 2023 – 2027 aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din 18.08.2023
Forma Contract de Mandat_adm. numiti prin Hotararea AGOA nr. 4 din 18.08.2023
Forma Act Aditional nr. 1 la Contract de Mandat urmare Hot. AGOA nr. 6 din 19.12.2023

Remuneratie neta totala administratori

Situatie administratori 2021 – 2024

Politica de remunerare
Anul 2024
Politica de remunerare administratori si directori_25.04.2024
Hotararea AGOA nr. 2 din 25.04.2024
Raport remuneratii administratori si directori_2023

Anul 2021 – 2023
Hotararea AGOA nr. 4 din 18.08.2023
Hotararea AGOA nr. 6 din 19.12.2023
Extras din Decizia C.A. nr. 42 din 19.12.2023
Politica de remunerare administratori si directori_28.04.2021
Hotararea AGOA nr. 1 din 28.04.2021

Documente utile
Cod de Etică și Integritate Data: 26.04.2024  Ora: 10:30
Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie
Regulament de Organizare si Functionare Comitete Consultative
Act Constitutiv la 27.04.2023
Politica privind evaluarea C.A.